НБКР внес изменения в поставление о лицензировании деятельности платежных организаций и операторов платежных систем

13
НБКР-внес-изменения-в-поставление-о-лицензировании-деятельности-платежных-организаций-и-операторов-платежных-систем

Tazabek – Национальный банк 11 октября внес изменения в поставление «О лицензировании деятельности платежных организаций и операторов платежных систем».

Документ дополнен следующими пунктами:

  • «15-1. В случае изменения состава учредителей (акционеров/участников) платежной организации/оператора платежной системы в Национальный банк должны быть представлены сведения, позволяющие определить источники происхождения денежных средств новых учредителей (акционеров/участников), согласно пунктам 19 и 19-1 настоящего Положения, а также анкеты по форме приложений 3 и 4 к настоящему Положению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия учредителями (акционерами/участниками) соответствующих решений/заключения договоров/соглашений и иных оснований в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.»;
  • «15.2. В случае непредставления или представления неполной/недостоверной информации и документов о законности источников происхождения денежных средств, лицензии оператора платежной системы и/или платежной организации могут быть временно приостановлены в соответствии с нормативными правовыми актами Национального банка до подтверждения источника происхождения денежных средств и/или отчуждения долей (акций) в пользу других учредителей (акционеров/участников), в том числе новых учредителей (акционеров/участников), источники происхождения денежных средств которых соответствуют требованиям законодательства Кыргызской Республики.»;
  • в пункте 19подпункт 4 изложен в следующей редакции:

«4) сведения, позволяющие определить источники происхождения денежных средств учредителей (акционеров/участников) – юридических лиц, направленных на формирование уставного капитала, с приложением копий подтверждающих документов, заверенных печатью юридического лица/уполномоченного органа. Для подтверждения информации могут быть представлены следующие документы:

– налоговая декларация юридического лица за последние 3 (три) года (при наличии);

– аудиторское заключение за последний год;

– финансовая отчетность за последние 3 (три) года (при наличии);

– решение о распределении дивидендов, выплате дивидендов, в случае перечисления дивидендов на банковский счет юридического лица, банковские документы, подтверждающие перечисление, и документы, подтверждающие право собственности доли в капитале в случае использования в качестве источника полученные дивиденды;

– решение юридического лица о направлении денежных средств на формирование уставного капитала дочерней организации, с приложением документов, подтверждающих законность происхождения источников денежных средств юридического лица;

– надлежащим образом заверенные копии иных документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, направленных на формирование уставного капитала;»;

  • подпункт 6 изложен в следующей редакции:

«6) сведения об аффилированных и связанных лицах заявителя (для физических лиц: ФИО, дата рождения, место жительства, место работы, гражданство; для юридических лиц: наименование и адрес юридического лица, ФИО руководителя, учредительные и другие подтверждающие документы, при наличии);».

Подробнее можно прочитать по ссылке.